Специализированная группа ДЕОС, входящая в структуру Административной службы сбора налогов и таможни Греции (ААДЕ), в сотрудничестве с 60 инспекторами и 7 прокурорами выявила обширную сеть, системно использующую фиктивные юридические лица и уязвимых граждан для сокрытия налоговых обязательств и взносов в социальное обеспечение. За последние три года деятельность этой группы создала государству задолженность объемом более 203 миллионов евро. Из этой суммы 68 миллионов евро приходятся на недополученные поступления по подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость (НДС), а 135 миллионов евро составляют неуплаченные страховые взносы в фонд социального обеспечения (ЭФКА).
Масштаб операций затрагивает более 700 активных точек предпринимательской деятельности, преимущественно в секторе общественного питания и развлекательных заведений в Салониках, Халкидике и других регионах страны. Анализ структуры показал, что более 2000 юридических лиц постоянно меняли регистрируемых бенефициаров. В схеме участвовали 4200 учетных номеров налогоплательщиков (АФМ), 1300 номинальных директоров и 700 реальных владельцев, скрывавшихся за формальным оформлением. Фактические владельцы, преимущественно из сферы ночных клубов и баров, аккумулировали долги, которые не погашались никогда, используя номинальных директоров как буфер от ответственности.
Особую тревогу вызывает методология вербовки номинальных владельцев. Члены организации подступались к людям с тяжелыми хроническими заболеваниями у выходов крупных медицинских учреждений, таких как больница “Теагенейо” в Салониках и “Агиос Саввас” в Афинах. Этих людей убеждали подписать документы как единственные участники и директоры компаний за небольшую ежемесячную плату, при этом они не имели никакого участия в управленческих или операционных функциях заведений. Роль “крышки” исполняли три бухгалтера и один адвокат, которые организовывали создание компаний. Адвокат, по имеющимся данным, использовал поддельные полномочия для получения лицензий от муниципалитетов, пожарной службы и санитарных органов, оформляя их на лица, не связанные с реальной деятельностью бизнеса.
В ходе расследования были задержаны 18 человек, включая жену одного из ключевых предпринимателей и известного актера-модели. Последний признал, что использовался как номинальный директор за вознаграждение от 200 до 700 евро в месяц. В резиденциях одного из участников схемы были обнаружены оружие, боеприпасы, дорогие часы и наличные средства, что свидетельствует о высоком уровне дохода от нелегальной деятельности. Группа также совершала дорогостоящие поездки в экзотические страны, публично демонстрируя их результаты в социальных сетях, несмотря на многомиллиардный долг перед государством.
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
